La Guardia Civil de Cáceres desarticula un grupo criminal que estafaba por todo el país

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, han conseguido desarticular un grupo criminal dedicado a realizar estafas mediante la suplantación de identidad, habiendo detenido a los cuatro integrantes del mismo, de origen rumano (3 hombres y 1 mujer), los cuales habrían conseguido apoderarse de 158.000 euros.

LOS HECHOS

Las investigaciones son iniciadas por la Guardia Civil el pasado mes de febrero tras recibir una denuncia en el Puesto de Casas de Don Antonio (Cáceres) por parte de una persona septuagenaria, quien informa que sin su consentimiento le habían conseguido extraer de su cuenta bancaria la cantidad de 89.000 euros.

Tras la recepción de la denuncia se hace cargo de las investigaciones el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, iniciando la que han denominado 'Operación Casalco’, consiguiendo averiguar durante los primeros días de la investigación que la estafa cometida al denunciante había sido por un grupo criminal que operaba en todo el territorio nacional, y con el mismo modus operandi habría cometido  al menos 18 estafas bancarias consiguiendo 158.000 euros.

Avanzada la investigación, la Guardia Civil logra averiguar el modus operandi de la organización, que se basaba en dos escalones:

El primero era obtener y disponer de información precisa de sus víctimas para la apertura de cuentas bancarias online, algo que hacían sustrayendo documentación bancaria de los buzones en los domicilios de las víctimas, o los embaucaban en compras o alquileres de viviendas turísticas a través de páginas web de Internet, solicitándoles documentación personal, principalmente el documento nacional de identidad e información bancaria.

El segundo escalón, con una elevada especialización tecnológica, una vez obtenida la documentación personal (DNI) y número de cuenta bancaria, iniciaban la apertura de cuentas online en la misma entidad financiera facilitada o robada a la víctima, obteniendo las claves de acceso que le facilitaba la misma entidad financiera al abrir la cuenta, en los teléfonos móviles de la organización, pudiendo de esta forma poder tener acceso a todas las cuentas bancarias de la víctima y vaciarlas mediante transferencias a otras cuentas en terceros países.

Todas estas operaciones electrónicas, se hacían desde IPs anónimas o por redes wifi de particulares muy vulnerables, desde las que operaban sin dejar rastro.

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Desde finales del año 2019 y con los datos de las víctimas, los detenidos crearon un total de 56 cuentas bancarias falsas asociadas a un total de 13 números de teléfonos, cuyos datos de titularidad eran de dudosa veracidad, siendo estos números de teléfono donde recibían los mensajes de las entidades financieras, facilitando la consumación de las estafas.

Muchas de las personas estafadas desconocían que sus identidades se estuviesen utilizando para la comisión de los delitos, y la gran mayoría coincidían en que habían facilitado en algún momento a desconocidos la copia de su DNI y la numeración de la cuenta bancaria para la venta de un vehículo o el alquiler de una vivienda turística, sin que al final se llegase a realizar la transacción. Igualmente, también detectaron la contratación fraudulenta de préstamos personales expedidos a nombre de los perjudicados.

Concluyendo con la operación, agentes de la Guardia Civil de Cáceres se desplazaron hasta la ciudad de Alicante y la localidad de El Vendrel (Tarragona), poblaciones donde residían los integrantes de la organización, procediendo a la detención de sus cuatro integrantes por los supuestos delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal, ingresando tres de ellos en la prisión de Fontcalent en Alicante, y la cuarta persona quedó en libertad con cargos.

En la operación, que aún permanece abierta, no descarta el esclarecimiento de otras estafas cometidas por la organización en todo el territorio nacional, así como la detención de otros supuestos autores por los mismos delitos.