Detenido con casi 30.000 euros que intentaba sacar de España por Badajoz

La Guardia Civil ha sorprendido a un ciudadano portugués, vecino Caparica, cuando intentó sacar 29.900 euros sin declarar del territorio español.

Sobre las 12:00 de la mañana del día de ayer, la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz, cuanto prestaba servicios en la N-V, zona fronteriza hispano-lusa de Caya del término municipal de Badajoz, interceptó un turismo con placas de matrículas portuguesas.

En la inspección del vehículo, los agentes hallaron en el interior de una maleta, un pantalón en cuyo interior había 29.900 euros en billetes de 50 de curso legal, carente su propietario de la declaración a la salida de capitales fuera del país, por lo que los agentes procedieron a su intervención y posterior deposito en el Banco de España de esta capital pacense.

Según manifestó el infractor, el dinero tenía su origen del resultado de unos negocios de su empresa y su destino sería su localidad de residencia, Caparica (Portugal), ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de  abril,  sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.