Intervienen a tres portugueses que intentaban sacar de España 115.000 euros sin declarar

La Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz, dentro de los dispositivos de servicios contra el blanqueo de capitales que realiza en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, intervinieron a tres vecinos portugueses, que trataban de sacar de España 115.000 euros sin declarar.

Son dos actuaciones, no relacionadas entre sí, las llevadas a cabo este pasado miércoles, 4 de septiembre, en la carretera A-5, a su salida al país vecino. Mientras se desarrollaba este control los agentes interceptaron dos turismos con placas de matrículas portuguesas.

Tras la inspección de los mismos, los agentes hallaron ocultos en el habitáculo de la rueda de repuesto y entre el equipaje que transportaban, 26.000 y 89.000 euros respectivamente, carentes de su declaración a la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a sus intervenciones y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.

Ambos  hechos son constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de  abril,  sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.