Nueva estafa: Hacienda reclama multas reales tras ser estafados por apuestas online

La Unión del Consumidor de Extremadura en su último boletín semanal (BOLETÍN 752) alerta a todos los usuarios de una nueva estafa relacionada con una multa de Hacienda real que se lleva a cabo tras una suplantación de identidad.

Solo en 2024, el Ministerio de Consumo ha registrado más de 7.700 denuncias por suplantación de identidad en el juego online. En el 90 % de los casos, las estafas están ligadas a apuestas deportivas.

Las víctimas no saben nada hasta que Hacienda les reclama tributos por unas supuestas ganancias que nunca obtuvieron. En ese momento, el daño ya está hecho.

Desde la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se recomienda a los afectados denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad, pedir un certificado de actividad a las plataformas de juego, solicitar el cierre de las cuentas fraudulentas y enviar toda la documentación a la Agencia Tributaria.

Pero el problema, según los expertos, va más allá. El propio director Pero el problema, según los expertos, va más allá. El propio director general de la DGOJ reconoce una grieta legal: "La normativa actual no obliga a que el método de cobro sea personal y nominativo. Eso abre la puerta al uso de cuentas falsas o de terceros para desviar el dinero." ¿Cómo consiguen los estafadores los datos personales?

Según especialistas en ciberseguridad, muchas veces provienen de bases de datos filtradas y vendidas por databrokers, foros en la Deep Web o redes abiertas. Con nombre, DNI y fecha de nacimiento ya pueden abrir una cuenta de apuestas online a nombre de cualquier ciudadano.

Ni Hacienda ni la Dirección General del Juego verifican a qué cuenta bancaria va a parar el dinero. Y ese vacío es lo que permite que los estafadores operen a gran escala sin dejar rastro visible.