Detenido en Olivenza por estafar 40.000 € a empresas

La Guardia Civil de Palencia en una investigación conjunta con la Comandancia Badajoz ha detenido a una persona de 39 años, vecino de Cádiz, por delitos de estafa y usurpación civil.

Tras la denuncia presentada por el representante de una empresa con domicilio social en Paredes de Nava (Palencia), por supuesta usurpación de estado civil, procedieron a la detención del citado en Olivenza (Badajoz), presunto autor de diez delitos de estafa en diversas páginas web y cuatro delitos de usurpación de estado civil, a empresas situadas en Paredes de Nava, Asturias, La Coruña y Huesca, ascendiendo la cantidad estafada a unos 40.000 euros.

El autor de los hechos, aprovechando la relación laboral que tenía con diversas empresas, accedía a la documentación contable de las mismas, realizando pedidos a nombre de las indicadas empresas, aunque aportaba datos bancarios propios para cobrar.

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Realizaba compra de productos usando identidades obtenidas de manera ilegítima y utilizando correos electrónicos que clonaba.

Igualmente obtuvo varias líneas de teléfonos móviles a nombre de otra persona domiciliada en la provincia de Huesca. Los cobros los realizaba mediante Confirming, servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores; la entidad financiera que ofrece el Confirming adelanta el importe de la factura al proveedor, que podrá cobrar de manera anticipada financiándola antes de su fecha de vencimiento.

De la cantidad de todo lo estafado -productos relacionados con material eléctrico y de ferretería- se han recuperado aproximadamente unos 30.000 euros.

Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido puestas a disposición Juzgado Instrucción de Palencia.