La Guardia Civil de Cáceres desmantela a una organización criminal por estafas

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE) y de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres, han procedido a la detención de cuatro personas como supuestos autores de los delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.

El motivo: haber realizado varias estafas por valor de más de 100.000 euros a distintas personas de todo el territorio nacional, utilizando como medio para consumar los delitos la aplicación de pagos 'Bizum'.

LOS HECHOS

La actuación ha sido llevada a cabo en el marco de la denominada ‘Operación Encaleta’, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE) y de Delitos contra el Patrimonio, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres.

Fue iniciada el pasado mes de agosto cuando la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata (Cáceres) tuvo conocimiento de la supuesta comisión de un delito de estafa a una persona a través de la aplicación de pagos 'Bizum' -previo engaño- a la que consiguieron realizarle varias transferencias desde su cuenta bancaria por un total defraudado de 11.000 euros.

La Guardia Civil abrió así una investigación de los hechos, pudiendo averiguar tanto su veracidad como que en la comisión del delito habrían intervenido varias personas utilizando un depurado sistema de estafa.

Modus Operandi

A través de llamadas telefónicas realizadas desde Perú, contactaban con personas residentes en España, embaucándolas mediante la denominada ‘Ingeniería Social’, técnica usada por criminales y ciberdelincuentes para obtener información confidencial a través de la manipulación de los usuarios legítimos, con el objetivo de conocer la operadora de telefonía a la que pertenecían para, días más tarde, haciéndose pasar por trabajadores de dicha operadora, proponerles una rebaja de su factura o regalos de dispositivos electrónicos y, si accedían a ello, les conminaban a facilitarles las numeraciones de sus cuentas bancarias o tarjetas de débito/crédito para consumar la oferta.

Tras esto, asociaban esas tarjetas y/o cuentas bancarias a la aplicación de pagos a través de telefonía 'Bizum', la cual necesita para operar en cada transacción un número PIN de conformidad que, inconscientemente, era facilitado por las víctimas a los estafadores, en la creencia de que era un código para activar la oferta de la operadora.

Disponiendo los delincuentes del número de teléfono, número de cuenta o tarjeta de crédito/débito y el PIN de conformidad en cada operación, efectuaban transferencias a cuentas de personas supuestamente ajenas a la trama denominadas “mulas”, las cuales realizaban reintegros en cajeros automáticos de las cantidades estafadas, entregando estas cantidades a una tercera persona (mula superior) quien, a su vez, las remitía a través de empresas de envío de dinero al cabecilla de la trama ubicado en Perú y del cual se están realizando gestiones al respecto para su plena identificación y detención.

La Guardia Civil tiene conocimiento de que, a nivel nacional, habrían estafado a distintas personas con el mismo “modus operandi”, habiendo conseguido estafar en total más de 100.000 euros.

Centros de Atención al Refugiado de la Comunidad de Madrid

Era en estos centros donde se captaban a las “mulas”, aprovechando la situación de precariedad económica que sufren estas personas, quienes recibían una cantidad de dinero indeterminada como pago por sus servicios.

Después de una compleja y laboriosa investigación policial, la Guardia Civil ha conseguido identificar a los supuestos autores de los hechos, tres hombres y una mujer de origen sudamericano, procediendo finalmente a su detención en Madrid el pasado día 19 de febrero, por los delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en fechas próximas.

Consejos para evitar ser víctima de la Ingeniería Social

Para evitar el robo de datos y de información a través de la Ingeniería Social, los principales consejos son el sentido común y la prudencia, además de los siguientes:

• Nunca dé sus claves privadas a nadie, por lo general, si un técnico o entidad bancaria necesita acceder a su cuenta o a su información, podrá hacerlo sin problema sin que Ud. se los suministre.
• Antes de introducir sus datos en Internet, asegúrese de estar en la página Web correcta.
• Nunca abra un fichero o archivo extraño, aunque venga de un remitente conocido.