Cae un grupo criminal pakistaní que distribuía billetes falsos de 100 € por España

La investigación se inició en noviembre de 2023 al detectarse la circulación de una gran cantidad de billetes falsos de 100€ en comercios de la capital catalana. Los investigadores consiguieron identificar a los distribuidores y colocadores de las falsificaciones que operaban en Barcelona y se percataron de que se trataba de personas de origen pakistaní.

A través de los mecanismos de coordinación de Europol, se tuvo conocimiento de que el Comando Antifalsificazione monetaria de Roma, del cuerpo de Carabinieri, tenía una investigación abierta desde enero de 2023 contra una organización criminal de ciudadanos pakistaníes, asentada en Nápoles y Roma, que fabricaba y distribuía estos mismos billetes de 100€, habiendo expandido su área de influencia por diferentes países de Europa.

Organización criminal formada por diferentes células operativas

A partir de este momento, el trabajo conjunto entre los diferentes cuerpos policiales permitió conocer el funcionamiento de la organización criminal, cuya principal característica era que estaba formada por diferentes células operativas independientes, todas ellas formadas por ciudadanos pakistanís.

La célula de producción se dedicaba a la fabricación de los billetes espurios de 100€ en un domicilio en el centro de Nápoles, que posteriormente fue trasladada a Rieti, cerca de Roma.

La célula de distribución se encargaba de llevar grandes cantidades de billetes falsos a las diferentes células itinerantes de colocación, entre las que se encontraba la célula detectada en Barcelona que residía en dos domicilios del barrio del Eixample.

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También abastecían a otras células de colocación ubicadas en Italia (Bolonia, Brescia, Cremona, Cosenza, Florencia, Foggia, Lecce, Milán, Novara, Pistoia, Reggio Emilia, Verona, Vicenza,) y en el extranjero (París, Niza, Marsella y Atenas).

Esta célula de colocación detectada en Barcelona, actuaba por toda la ciudad condal realizando pequeñas compras en establecimientos que tenían máquinas electrónicas para pagar, una vez introducían el billete falso, se hacían con el cambio que las máquinas les entregaban y con el producto adquirido. Los investigadores interceptaron en dos ocasiones los billetes falsos que la célula de distribución les pretendía hacer llegar, deteniendo a los distribuidores en el aeropuerto del Prat y en la estación de autobuses del Nord en Barcelona, comisando 70.000€ falsos en billetes de 100€.

Billetes de gran calidad que burlaban los mecanismos de detección de las máquinas automáticas de pago

Los billetes producidos por la organización estaban realizados de manera artesanal, contando con una altísima calidad, en cuanto utilizaban tintas especiales, marcas de agua y diferentes elementos destinados a sortear los mecanismos de detección de las máquinas automáticas de pago.

Con toda la información recopilada, el día 13 de febrero de 2024 se llevó a cabo el “action day”, la explotación operativa de la investigación conjuntamente entre España, Italia y Grecia, realizando 7 entradas y registros simultáneos en Italia y Barcelona, deteniéndose a 6 miembros de la organización en el territorio transalpino, 1 en Grecia y 2 miembros en Barcelona entre los que estaba el líder de la célula de colocación.

Las entradas y registros en Italia se realizaron en Nápoles, Brescia, Rielti y Roma, donde se encontró el laboratorio de falsificación que había sido trasladado de Nápoles a Rielti. En España, la investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quien decretó el ingreso en prisión de los miembros de la célula de Barcelona.

Las autoridades italianas y españolas, coordinadas por Eurojust, han emitido diferentes órdenes europeas de detención de los demás miembros de las células de producción y colocación que no fueron localizados el día del dispositivo policial.