Cae una banda y su 'chiringuito financiero' para estafar y lavar dinero negro

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación TORSELF', ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, había estafado a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos 10 millones de euros, aunque la cantidad exacta se encuentra pendiente de cálculo.

Han sido realizados 7 registros en varias localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redován) y de Murcia (Murcia capital y Sucina).

En ellos han intervenido 192.525 euros (50.000 de ellos escondidos en un carrito de bebé, en la casa del cabecilla), 34.600 francos suizos, 4 coches de alta gama, cuantiosa documentación, efectos electrónicos y una máquina de contar billetes. También han procedido al bloqueo de 43 cuentas bancarias (18 de ellas cuentas de valores), que sumaban una cuantía total de 234.023 euros.

La operación la iniciaron en febrero de 2019 tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria ubicada en Madrid que se había visto perjudicada por esta organización delictiva, ya que habían utilizado su nombre como respaldo para captar nuevos inversores.

ESTAFA PIRAMIDAL

Después de una investigación que ha durado más de un año, la Guardia Civil ha podido constatar la existencia de una red integrada por más de 20 miembros, cuyo dirigente tenía la función principal de invertir en bolsa con el dinero aportado por terceras personas a sus “empresas”. El resto de miembros estaban encargados de captar nuevos inversores, entre sus conocidos y allegados, a cambio de un beneficio de un 3 a 5% del capital invertido.

El anzuelo para conseguir estos inversores eran las altas rentabilidades que prometían, entre un 15 al 30% al mes, muy por encima del interés medio que ofrece el mercado tradicional. Después, para que creyeran que eran una empresa seria y segura, cumplían con los primeros pagos de los intereses, pero avanzado el tiempo y, especialmente, cuando lograban “enganchar” cantidades importantes, dejaban de pagarlos.

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El blanqueo de importantes sumas de dinero en efectivo, de procedencia ilícita o irregular, que hasta el momento asciende a los 5 millones, también era parte de su actividad delictiva. Consensuaban acuerdos con inversores que no querían aparecer en los contratos, con otros cuyas inversiones las efectuaban terceros en su nombre, o incluso inversores que entregaban dinero en efectivo, para la compraventa de vehículos o inmuebles.

En los peores casos, observaron nexos fuertes con otras organizaciones delicitivas, a las que servían de puente para blanquear el dinero procedente de supuestos ilícitos penales. 

PECULIARIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

El cabecilla del grupo gozaba de tal poder de persuasión que incluso logró que inversores estafados pidieran préstamos para invertir más dinero. A ellos les aseguraban que invirtiendo más la recuperación del capital inicial sería más rápida. Sin embargo, algunos de ellos han acabado totalmente endeudados como es el caso de una señora que efectuó hasta 15 contratos, entre renovaciones y nuevas inversiones, por un millón de euros.

Además, debido a la importante cantidad de dinero en efectivo que movía la organización, este dirigente contaba con férreas medidas de seguridad en su vivienda y se rodeó de “matones” para su protección personal.

También alardeaban de que eran una mercantil tan solvente y exitosa, que invitaba a los clientes a visitar sus “lujosas” oficinas en una urbanización de Torrevieja; unas oficinas poco convencionales, si se tiene en cuenta que sólo abrían “a su público”.

Las investigaciones continúan abiertas y no descartan nuevos investigados.