Detenido por intentar sacar por Badajoz 235.000 euros sin declarar

En la tarde del día de ayer, la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Badajoz) y los perros adiestrados búsqueda de sustancias estupefacientes, cuando prestaban servicio en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, dentro del término municipal de Badajoz, interceptaron una furgoneta que se dirigía al país vecino.

El excesivo nerviosismo expuesto por su conductor en el momento de su identificación, un ciudadano chino, residente en Lisboa, puso en alerta a los agentes, quienes procedieron al registro minucioso del vehículo, donde hallaron ocultos en los huecos del chasis, varios fajos de billetes de curso legal.

Un total 235.000 euros que carecían de la declaración de salida de capitales fuera del país, por lo que procedieron a su intervención y posterior deposito en el Banco de España de esta capital pacense.

El conductor y propietario del capital, manifestó que el dinero lo transportaba desde Madrid a su localidad de residencia, ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país.

La Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a averiguar la procedencia del dinero intervenido.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de  abril,  sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

Cabe recordar que la salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.