Operación Repoker: cinco detenidos por estafa y blanqueo de capitales en Mérida

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, han procedido a la detención de cinco personas por su presunta autoría de un delito de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó a finales del año pasado, a raíz de una denuncia interpuesta por uno de los que posteriormente fue detenido, en la que manifestaba que su cuenta bancaria había sido bloqueada y no tenía acceso a su dinero. Los agentes que tramitaron dicha denuncia sospecharon que la misma pudiera ser falsa, por lo que comenzaron a investigar en profundidad los hechos relatados, realizando un estudio pormenorizado de los movimientos de la cuenta bancaria citada.

Así, llegaron al conocimiento de la cuenta origen del dinero investigado, perteneciendo a una empresa que en su día denunció en Guadalajara haber sido víctima de una estafa a través de la modalidad “Sim Swapping”, que se produce cuando un estafador se hace con el control del número de teléfono de alguien.

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El estafador se pone en contacto con un operador de telecomunicaciones y lo convence para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una nueva tarjeta SIM, controlando entonces la nueva SIM (puede recibir SMS y llamadas telefónicas). En esencia, pueden entrar en las cuentas de la víctima y minarlas para obtener información o dinero, llegando a sustraer en este caso más de 94.000€.

Continuando con la investigación, los agentes identificaron a los otros cuatro integrantes de este grupo criminal, titulares de las cuentas bancarias a las que fue destinado el dinero obtenido de forma fraudulenta.

Con la preceptiva autorización se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del principal sospechoso, quien sería el encargado de captar al resto de “mulas” (personas que recogen el dinero estafado y lo entregan a otros de la organización, cobrando su correspondiente comisión), obteniendo información esencial para que la investigación haya abierto otras líneas que continúan abiertas.

Los detenidos son cinco personas, dos mujeres y tres hombres, de entre 20 y 46 años de edad, con antecedentes, quienes fueron trasladados a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado.