Identificado y desarticulado “El timo de la maleta”

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que estafó más de 6.500 euros mediante el “timo de la maleta”.

El dispositivo de ciberpatrullaje se puso en marcha a raíz de varias denuncias interpuestas por diferentes entidades bancarias. Los presuntos timadores se hacían pasar por familiares de las víctimas contactándolos a través de mensajería móvil, indicando que tenían que afrontar algún pago. 

El modus operandi consistía en el envío masivo de mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por familiares o amigos que se encuentran en el extranjero y necesitan dinero para pagar unas tasas, multa o envío de equipaje. 

Según indican las autoridades, "de manera habitual, los timadores suelen manifestar que por problemas a última hora con la documentación no han podido realizar el viaje, pero que su equipaje ha salido con el avión y necesita que la víctima se acerque al aeropuerto a por ella, para lo que facilita lo que parecen unos resguardos de facturación haciendo creer que deberá abonar unas tasas. Inmediatamente solicitan dinero a través de una aplicación de pago para poder recuperar sus pertenencias que después recogerá cuando llegue a España". 

La investigación comenzó analizando decenas de denuncias, correos electrónicos y líneas telefónicas que estaban siendo empleadas por los investigados, para contactar y estafar a las víctimas, así como cuentas bancarias donde llegaron a ingresar grandes cantidades de dinero, el cual extraían tan pronto como lo percibían.  

Finalmente, fueron identificados los cuatro integrantes de esta red criminal, de los que dos de ellos han sido detenidos en Madrid, que cometió más de 100 estafas en distintos puntos del país. 

La investigación analizó toda la información proporcionada por las diferentes entidades bancarias, empresas proveedoras de servicios y de envío de dinero inmediato. Se investigaron cuentas bancarias y titularidades y se identificó a este grupo criminal, que habría obtenido en total un beneficio económico de más de 6.500 euros mediante estas estafas. 

Consejos de la policía para evitar esta estafa 

• Desconfía de mensajes recibidos desde teléfonos desconocidos.  

• Realiza comprobaciones e intenta contactar con el amigo o familiar que supuestamente te está escribiendo e incluso con la compañía aérea. 

• Si detectas que efectivamente se trata de una estafa, bloquea al número de teléfono para que no pueda volver a contactar y reporta a la Policía Nacional. 

• Nunca debes realizar ingresos ni transferencias si no conoces el número y no te da suficientes garantías de que efectivamente se trata de tu contacto. 

• En caso de recibir este tipo de mensajes se recomienda no responder, bloquear ese número de teléfono para que no pueda volver a contactar y reportar a la Policía Nacional.